Desafíos actuales en la lucha contra el crimen económico en Ucrania

Resumen

El crimen económico constituye una de las principales amenazas para la seguridad económica del Estado, especialmente en el contexto de la reconstrucción posbélica de Ucrania. La agresión a gran escala de la Federación de Rusia ha incrementado los riesgos en el sector financiero y ha intensificado los esquemas de lavado de dinero, el abuso de la ayuda humanitaria y las prácticas corruptas. Además, el crimen económico se adapta a la digitalización, la globalización y los fenómenos de crisis, lo que dificulta su detección y prevención. La investigación tiene como objetivo identificar los desafíos institucionales y jurídicos contemporáneos en la lucha contra el crimen económico en Ucrania bajo condiciones de conflicto armado y reconstrucción, así como fundamentar propuestas para mejorar la eficacia de la política estatal en la protección de la seguridad económica. El estudio se basa en un análisis jurídico doctrinal que incorpora métodos dialéctico, sistémico, estructural-funcional y hermenéutico, junto con técnicas de análisis y síntesis. Se examinaron actos normativos nacionales e internacionales, datos estadísticos oficiales y literatura científica especializada. Entre los principales desafíos identificados se encuentran la multidimensionalidad del crimen económico, su carácter transnacional, la digitalización de las transacciones financieras y el uso de criptoinstrumentos, la insuficiente financiación institucional, la oligarquización de la economía y los riesgos derivados de la cooperación con el Estado agresor. Se concluye que su combate efectivo exige un enfoque integral que combine mecanismos jurídicos, institucionales y tecnológicos, cooperación internacional y mayor transparencia en la administración pública.